جدول محدث لشركات التداول النصاب 2025

كثير من المتداولين وقعوا ضحية شركات وهمية تتقن فن الإغراء والاحتيال، فتسلبهم أموالهم تحت وعود كاذبة بالثراء السريع تارة وبادعاء خضوعها للترخيص والتنظيم تارة أخرى. وفي هذا المقال، سنسلّط الضوء على أساليب الاحتيال في عالم التداول، ونكشف عن أسماء الشركات النصابة المنتشرة، خاصة تلك التي تستهدف المتداولين في الخليج العربي.

أسماء شركات التداول النصابة (محدث اسبوعياً)

هذه الأسماء هي لشركات نصابة تم الابلاغ عنها من قبل العديد من الضحايا في الوطن العربي، وقد تمت إضافتها إلى الجدول السابق بعد قيام خبراء في موقع تداول بعمليات الفحص والمراجعة الدقيقة لهذه الشركات والتأكد من تورطها بعمليات نصب واحتيال.

أشهر أساليب الاحتيال في شركات التداول

تستخدم شركات التداول النصابة طرق مختلفة ومتنوعة للنصب على المتداولين، منها ما يكون مكشوفاً وواضحاً ومنها ما يتم التغطية عليه بواجهات تنظيمية هزيلة. ومن أبرز أساليب الاحتيال الشائعة:

1. الوعود بتحقيق الثراء والأرباح الخيالية: من أكثر سمة شائعة ومشهورة بين شركات التداول النصابة هي منح المتداولين وعود غير واقعية بتحقيق الثراء والحصول على أرباح عالية ومضمونة بدون خسارة وخلال وقت قصير أيضاً.
2. صعوبة سحب الأموال: تضع شركات التداول النصابة الكثير من العقبات أمام المتداولين لتحول بينهم وبين سحب الأرباح أو الأموال المتبقية لهم في حسابات التداول لديها، كتجاهل طلبات المتداولين ومماطلتها. وقد يصل الأمر في كثير من الحالات إلى فقدان الاتصال مع الشركة.
3. التلاعب في الأسعار: تقوم الشركات النصابة بالتلاعب في أسعار الأدوات المالية، خاصة عندما تكون منصة التداول لديها من المنصات المبرمجة من قبل فريق الشركة. وتعتمد بعض الشركات على هذا الإسلوب للاستيلاء على أموال المتداولين بطرق غير مباشرة وتمييع الأدلة على نصبها لصالحها.
4. بيع توصيات غير موثوقة: تلجأ شركات نصابة أخرى إلى بيع توصيات تداول متلاعب بها، أي أن هذه التوصيات تؤدي إلى خسارة المتداولين لصالح الشركة بدلاً من تحقيق الأرباح، وهي طريقة شائعة لدى وسطاء التداول من نوع صانعي السوق.
5. محافظ الاستثمار الوهمية: تنصب بعض الشركات المزيفة على المتداولين عن طريق ما يدعى محافظ الاستثمار الوهمية أو الباقات الاستثمارية، والتي يتطلب الاشتراك فيها إيداع مبلغ محدد من المال بمزاعم الحصول على نسبة كبيرة من الربح تكون أحيانا بين 80% إلى ما فوق 100% يحصل عليها المشترك في موعد محدد مسبقاً.

أسماء شركات التداول النصابة في السعودية

أسماء شركات التداول النصابة في الإمارات

أسماء شركات التداول النصابة في الكويت

أسماء شركات التداول النصابة في البحرين

أسماء شركات التداول النصابة في عمان

الجهات الرسمية المختصة بالإبلاغ عن شركات التداول المحتالة

للإبلاغ عن شركة تداول محتالة، لديك واحد من خيارين اثنين:

1. تقديم شكوى إلى الهيئة الرقابية المنظمة للشركة: تخضع بعض شركات التداول النصابة للتنظيم والترخيص من هيئات رقابية ضعيفة أو من الدرجة الثالثة، مثل الهيئات الرقابية في موريشيوس وسانت فنسنت والجرينادين وغيرها. في حال حصول الشركة على ترخيص من هذه الهيئات أو ادعائها بأنها مرخصة من هيئات رقابية مرموقة، قم بجمع كافة الوثائق والأدلة عنها ثم بلغ الهيئة المعنية عن تجاوزاتها وانتهاكاتها.
2. مقاضاة الشركة عن طريق مؤسسات القضاء المحلية: يمكن للمتداولين ضحايا الشركات النصابة التوجه إلى المؤسسات القضائية المختصة في بلدانهم للإبلاغ عن هذه الشركات بتهم النصب والاحتيال. ويحتاج ذلك أن يملك الضحية وثائق وأدلة من تسجيلات صوتية وإشعارات للأموال المرسلة. كما يساعد الحصول على معلومات الشركة النصابة كموقعها ومعلومات التواصل معها في تعقبها وملاحقتها قانونياً.

أفضل شركات التداول المرخصة والموثوقة

الشركات السابق ذكرها في الجدول أعلاه هي الشركات المرخصة والموثوقة من قبل الهيئات الرقابية والمتداولين. تتمتع هذه الشركات بسجل حافل في مجال التداول، وقد حصل معظمها على أكثر من ترخيص مالي من هيئات رقابية من المستوى الأول.